非法买卖银行卡灰色产业链:500元网上可买银行卡

发布日期:2019-10-24 05:06   来源:未知   阅读:

  身份证来源:一是事主丢失的身份证,被人捡到后卖掉;二是通过网上的QQ群等渠道专门有人收购。收购的价格从一张50元到150元不等。

  利用收购来的身份证去银行大量开卡,由于部分银行审核把关不严,或者为了工作业绩,“一般从相片上难以判断是否是本人”,而导致这些人冒用他人身份证在银行开了大量的银行卡。

  银行卡每套500元~1000元不等。所售银行卡主要被用于电信诈骗、伪卡盗刷、洗钱、赌博、行贿受贿等下游犯罪资金的转账提现。

  截至2014年底广东累计发行银行卡4.96亿张,2014年广东发生银行卡交易60.6亿笔,交易金额达37.8万亿元。

  昨日,广东省公安厅召开打击银行卡犯罪“海燕”系列专案行动发布会。手机版港京图库印刷图库。记者了解到,目前网上非法买卖银行卡已经形成了一个“灰色产业链”,从收购身份证到冒领银行卡,再到网上买卖和实施电信诈骗、伪卡盗刷、洗钱、赌博、行贿受贿等下游犯罪,是电信诈骗、克隆卡盗刷等犯罪持续高发的重要推手。据悉,公安经侦部门已将其列为今年重点工作之一,将组织专门力量开展强力打击。

  广东省公安厅经侦局从2014年广州市公安局南沙分局办结的一宗刘某等人冒领银行卡案入手,联合网警部门,调查刘某的上下线关系网,同时结合腾讯公司和广电运通002152股吧)公司移交的利用网络平台买卖银行卡的线人的“团伙群”逐渐浮出水面,规模之大令人触目惊心。所涉犯罪环节可谓“琳琅满目”,同时挖出诸多的电信诈骗、伪卡盗刷、网络赌博、洗钱等下游犯罪团伙。

  据悉,这些“团伙群”之间是比较松散的结构,每个地方都有小团伙,涉及不同的犯罪,其中广东的团伙主要涉及冒领银行卡和非法买卖银行卡犯罪,以及电信诈骗和银行卡盗刷案。这些团伙具有一定的地域性特征,买卖之间通过QQ群或者熟人介绍联系,有的甚至直接在QQ上打广告。

  5月4日至15日, 广东省公安厅召集广州、深圳、珠海、汕头、佛山等16个市开展第一波次收网行动,抓获犯罪嫌疑人55名,现场缴获银行卡近2000张以及U盾、银行卡信息等一大批。与此同时,协同其他24个省份对其余200多名犯罪嫌疑人实施统一打击。6月中旬至7月底开展第二波次收网行动,再抓获犯罪嫌疑人15名,缴获银行卡2000余张。两波次收网共抓获70人。

  广东省公安厅经侦局政委黄培富介绍,5月初至7月底,广东省公安厅经侦局组织广州、深圳、汕头、清远等16个市经侦部门,开展“海燕4号”专案两个波次收网行动,对冒领、网上买卖、非法持有银行卡等犯罪实施集中打击,全省共抓获犯罪嫌疑人70名,缴获银行卡4000余张以及U盾、银行卡信息、电话卡、身份证等一大批。

  至此,“海燕1-4号”打击银行卡犯罪系列专案,共打掉犯罪团伙61个,抓获犯罪嫌疑人288名,缴获各类银行卡和伪卡7000多张以及POS机、侧录器等一大批。

  今年5月份,广州白云警方接到江苏警方转来一条线索,反映在白云区辖内有一个犯罪团伙通过网络非法买卖银行卡。

  白云警方成立专案组侦查发现,线人,他们从网上购买成套的银行卡再转手获利,每套包含银行卡、身份证、手机SIM卡、U盾、各大银行开卡回执等物品,而这些银行卡均是使用他人身份证信息办理。

  嫌疑人非法售卖银行卡主要是在网上联系买家,然后通过快递行业发货,仅某快递公司近三个月的单据显示,嫌疑人已发出货物数十单,生意火爆时,每天就能卖出十几套银行卡,收货人地点涉及全国多地。

  2名嫌疑人是亲兄弟,在嘉禾望岗一带活动。6月4日,专案组伏击抓获了嫌疑人许某亮(17岁,广东饶平人)和许某运(20岁,广东饶平人)。在嫌疑人租住的出租屋内,有7台电脑正在运行,30多个QQ号不停在闪,不断有人询问购买银行卡、发货情况等。民警现场收缴成套未开封的银行卡35套、大量身份证和手机卡、快递发货单近200张。

  去年底至今,两人卖银行卡非法收入超150万元。经核实,涉案银行卡的身份信息均是有效的,开户行、身份信息涉及全国各地。