石狮:女子替人取款一天赚500元! 完全停不下手直到落网

发布日期:2019-10-24 05:07   来源:未知   阅读:

  接警后,警方迅速展开侦查,全面梳理涉案账户,层层追踪资金流向,开展深度研判,锁定了犯罪嫌疑人陈某的身份并快速将其抓捕归案。按对方的要求陈某只要用提供的银行卡到ATM上取钱提现,然后转入另一个账户,每万元可以抽500元作为“辛苦费”。

  陈某认为这是“天上掉馅饼”,于是陆陆续续替人取款数十万元,并获取了相应的报酬。即便陈某意识到这些钱可能“来路不正”,但是在丰厚报酬的吸引之下他仍未停手,直到落网……

  公安机关介绍,在电信诈骗犯罪的层层网络中,犯罪分子诈骗成功后,便将一级账户“闪电式”分散至数十、上百个二级、三级账户,再雇佣人员通过ATM取款快速分散大笔现金。在这个过程中,犯罪分子需要使用大量银行卡,还需要到银行领取赃款,一肖两码中特。这也就衍生了为诈骗团伙转账、取款的犯罪行为。

  在不知情的情况下帮助犯罪集团转账、取款并获利,涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪,王中王心水高手主论坛资料网而知法犯法明知是诈骗所得仍帮助转账、取款的行为已经涉嫌诈骗。